GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

HSBC će u Belgiji platiti 300 milijuna eura zbog optužbi za poreznu prijevaru

HSBC će u Belgiji platiti 300 milijuna eura zbog optužbi za poreznu prijevaru
ODŠTETA
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 06.08.2019 / 15:30
Autor: SEEbiz / H
ŽENEVA - Švicarska podružnica banke HSBC pristala je u Belgiji platiti nagodbu u iznosu od gotovo 300 milijuna eura kako bi se zatvorio postupak zbog porezne prijevare i pranja novca, objavili su u utorak belgijski tužitelji.

Tužiteljstvo je objavilo da je 2014. HSBC bio optužen za "ozbiljnu i organiziranu poreznu prijevaru, krivotvorenje i falsificiranje podataka, pranje novca i ilegalno korištenje financijskih posrednika".

Tužitelji su tvrdili da je podružnica banke HSBC Private Bank SA iz Švicarske pomogla i poticala poreznu prijevaru osnivanjem off-shore tvrtki u Panami i drugim poreznim oazama na Karibima za bogate belgijske klijente u svrhu skrivanja novca. Procjenjuje se da je riječ o nekoliko milijardi dolara.

Tužiteljstvo tvrdi da je ilegalne scheme banke koristilo više od tisuću belgijskih poreznih obveznika, većinom aktivnih u poslu s dijamantima u Antwerpenu.

Po nagodbi, koju moraju prihvatiti belgijski suci, banka je pristala isplatiti 294,4 milijuna eura belgijskoj državi zbog gubitka poreznih prihoda nastalih navodnim ilegalnim aktivnostima banke od 2013.

Banka je također provela značajnu reformu svojih praksi kako bi smanjila rizike od financijskog kriminala slijedom navedenih optužbi, ističe tužiteljstvo.

Glasnogovornik banke nije želio komentirati vijest.

Ista ta banka pristala je u studenome 2017. isplatiti 300 milijuna eura u Francuskoj kako bi izbjegla kazneni postupak zbog pranja novca i porezne prijevare.

Tagovi: HSBC, Belgija, HSBC Private Bank SA
PROČITAJ I OVO
Dobit banaka u prvih devet mjeseci 59,3 posto veća nego lani
SNAŽAN RAST
Dobit banaka u prvih devet mjeseci 59,3 posto veća nego lani
ZAGREB - Dobit kreditnih institucija u Hrvatskoj u prvih devet ovogodišnjih mjeseci dosegnula je 4 milijarde kuna, što je za 1,5 milijarde ili 59,3 posto više nego u istom razdoblju godinu dana ranije, podaci su Hrvatske narodne banke (HNB) objavljeni u ponedjeljak.
VTB bank očekuje negativan utjecaj viših kamatnih stopa na dobit
OČEKIVANJA
VTB bank očekuje negativan utjecaj viših kamatnih stopa na dobit
MOSKVA - Ruska banka VTB očekuje da bi oštar rast ključnih kamatnih stopa mogao negativno utjecati na njezinu neto dobit u 2022. godini, rekao je u ponedjeljak izvršni direktor Andrej Kostin.
Puharić tužio HPB jer su prekasno prodali dionice
NOVI DETALJI
Puharić tužio HPB jer su prekasno prodali dionice
ZAGREB - Jušte Puharić tužio je HPB jer su prekasno prodali dionice nakon “margin calla”, piše u nedjelju Večernji list, navodeći da iz telefonskih razgovora koje su imali prilike preslušati proizlati kako je od bankarske službenice tražio suprotno - da dionice ne prodaje.
Zaba nudi povoljne kamatne stope na gotovinske kredite
KAMATNE STOPE
Zaba nudi povoljne kamatne stope na gotovinske kredite
ZAGREB - Zagrebačka banka ponovno je pripremila izvrsne uvjete za ugovaranje gotovinskih kredita.
NLB preuzima Istrabenz Leasing
ŠIRENJE
NLB preuzima Istrabenz Leasing
LJUBLJANA - Očekuje se da će postupak prodaje Zastave Istrabenz Lizinga, jedne od posljednjih investicija Istrabenza u propadanju, biti okončan do kraja godine, piše ljubljanski Dnevnik.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE