Malezija tuži Deutsche Bank, JP Morgan i Coutts za krađu milijardi iz državnog fonda |
Objavljeno: 11.05.2021 / 12:56 |
Autor: SEEbiz / H |
KUALA LUMPUR - Ugašeni malezijski stabilizacijski fond 1MDB podnio je tužbu protiv Deutsche Banka, J.P. Morgana i Couttsa, tražeći povrat nekoliko milijardi dolara ukradenih u korupcionaškom skandalu, priopćilo je malezijsko ministarstvo financija. |
Fond je podnio šest tužbi protiv 25 osoba i devet entiteta, uključujući dvije inozemne financijske institucije, zbog kršenja ugovora, prijevare, nemara i drugih kaznenih djela, izvijestilo je ministarstvo, ne navodeći imena tvrtki. Sudski dokumenti pokazuju da fond od malezijskog ogranka Deutsche Banka traži povrat 1,11 milijarde dolara, 800 milijuna dolara od švicarskog ogranka američke banke J.P.Morgan i 1,03 milijarde dolara od banke Coutts, plus kamate, navodi Reuters. Nekadašnji ogranak fonda SRC podnio je 16 tužbi protiv 15 osoba i osam entiteta zbog sličnih kaznenih djela, navodi se u priopćenju ministarstva. 1MDB i njegov ogranak traže povrat ukupno 23 milijarde dolara, navelo je ministarstvo. "1MDB i SRC tvrde da su se ti entiteti i/ili pojedinci nepravedno obogatili nepravednim primanjem novca od 1MDB ili SRC-a", priopćilo je ministarstvo. Tri kompanije nisu odmah odgovorile na zahtjev Reutersa da komentiraju navode u tužbi. Malezijski poslovni dnevnik The Edge izvijestio je da je među optuženima i bivši premijer Nadžib Razak, koji je osnovao fond. Malezijski i američki istražitelji objavili su da je između 2009. i 2014. iz fonda ukradeno najmanje 4,5 milijardi dolara u skandalu u koji su upleteni visoki dužnosnici, banke i financijske institucije širom svijeta. Malezija je uspjela vratiti gotovo pet milijardi dolara imovine dogovorima s američkom investicijskom bankom Goldman Sachs, koja je fondu pomogla pribaviti milijarde dolara, te revizorskom tvrtkom Deloitte i drugima, navodi Reuters. Švicarski je regulator 2017. izvijestio da je švicarska podružnica JPMorgana u poslovnim odnosima i transakcijama povezanim s malezijskim fondom prekršila zakone o zabrani pranja novca. Banka je tada objavila da je poboljšala mehanizme praćenja i nadzora. Švicarske su vlasti prošle godine osudile bivšeg bankara iz Couttsa zbog neprijavljivanja sumnjivih transakcija povezanih s malezijskim fondom. |
|
Tagovi: Malezija, 1MDB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Coutts |
PROČITAJ I OVO | ||
ECB će narediti UniCreditu da smanji poslovanje u Rusiji |
WASHINGTON/RIM - Europska središnja banka spremna je narediti talijanskom UniCreditu da prekine svoje poslovanje s Rusijom, rekle su dvije osobe upućene u rasprave, dok regulator vrši pritisak da prekine europske financijske veze s Moskvom. |
Dionice Zabe dobro se drže i nakon isteka prava na dividendu |
ZAGREB - U utorak je isteklo pravo na dividendu Zagrebačke banke. U usporedbi s cijenom na zatvaranju, dionica je pala za 5,4%, što je manje od dividendnog prinosa od 7,5%. |
Sjedište udruženih banaka Nove KBM i SKB u vlasništvu OTP-a bit će u Ljubljani |
LJUBLJANA - Mađarska banka OTP, koja je od veljače prošle godine vlasnik SKB banke i Nove KBM, planira spajanje banaka u drugoj polovici ove godine. |
Raiffeisen očekuje zahtjev ECB-a za ubrzanjem odlaska iz Rusije |
BEČ - Austrijska Raiffeisen Bank International (RBI) priopćila je kako očekuje zahtjev europskih regulatora za ubrzanje zatvaranja poslovanja u Rusiji. |
Gotovinski krediti rasli najjače od ožujka 2019. |
ZAGREB - Snažan rast kredita kućanstvima započet prošle godine nastavljen je i u prvim mjesecima ove godine, "pri čemu je zamjetan pojačan rast gotovinskih nenamjenskih kredita", priopćio je HNB. |