GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Malezija tuži Deutsche Bank, JP Morgan i Coutts za krađu milijardi iz državnog fonda

Malezija tuži Deutsche Bank, JP Morgan i Coutts za krađu milijardi iz državnog fonda
TUŽBA
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 11.05.2021 / 12:56
Autor: SEEbiz / H
KUALA LUMPUR - Ugašeni malezijski stabilizacijski fond 1MDB podnio je tužbu protiv Deutsche Banka, J.P. Morgana i Couttsa, tražeći povrat nekoliko milijardi dolara ukradenih u korupcionaškom skandalu, priopćilo je malezijsko ministarstvo financija.

Fond je podnio šest tužbi protiv 25 osoba i devet entiteta, uključujući dvije inozemne financijske institucije, zbog kršenja ugovora, prijevare, nemara i drugih kaznenih djela, izvijestilo je ministarstvo, ne navodeći imena tvrtki.

Sudski dokumenti pokazuju da fond od malezijskog ogranka Deutsche Banka traži povrat 1,11 milijarde dolara, 800 milijuna dolara od švicarskog ogranka američke banke J.P.Morgan i 1,03 milijarde dolara od banke Coutts, plus kamate, navodi Reuters.

Nekadašnji ogranak fonda SRC podnio je 16 tužbi protiv 15 osoba i osam entiteta zbog sličnih kaznenih djela, navodi se u priopćenju ministarstva.

1MDB i njegov ogranak traže povrat ukupno 23 milijarde dolara, navelo je ministarstvo.

"1MDB i SRC tvrde da su se ti entiteti i/ili pojedinci nepravedno obogatili nepravednim primanjem novca od 1MDB ili SRC-a", priopćilo je ministarstvo.

Tri kompanije nisu odmah odgovorile na zahtjev Reutersa da komentiraju navode u tužbi.

Malezijski poslovni dnevnik The Edge izvijestio je da je među optuženima i bivši premijer Nadžib Razak, koji je osnovao fond.

Malezijski i američki istražitelji objavili su da je između 2009. i 2014. iz fonda ukradeno najmanje 4,5 milijardi dolara u skandalu u koji su upleteni visoki dužnosnici, banke i financijske institucije širom svijeta.

Malezija je uspjela vratiti gotovo pet milijardi dolara imovine dogovorima s američkom investicijskom bankom Goldman Sachs, koja je fondu pomogla pribaviti milijarde dolara, te revizorskom tvrtkom Deloitte i drugima, navodi Reuters.

Švicarski je regulator 2017. izvijestio da je švicarska podružnica JPMorgana u poslovnim odnosima i transakcijama povezanim s malezijskim fondom prekršila zakone o zabrani pranja novca. Banka je tada objavila da je poboljšala mehanizme praćenja i nadzora.

Švicarske su vlasti prošle godine osudile bivšeg bankara iz Couttsa zbog neprijavljivanja sumnjivih transakcija povezanih s malezijskim fondom.

Tagovi: Malezija, 1MDB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Coutts
PROČITAJ I OVO
Global Finance proglasio Zabu najboljom bankom podskrbnikom nad financijskim instrumentima u Hrvatskoj
PRIZNANJA
Global Finance proglasio Zabu najboljom bankom podskrbnikom nad financijskim instrumentima u Hrvatskoj
ZAGREB - Grupa UniCredit dobila je nagradu za Najboljeg podskrbnika nad financijskim instrumentima u Srednjoj i istočnoj Europi i u osam država, uključujući Hrvatsku.
Banke opet vabe klijente na gotovinske kredite
KREDITI
Banke opet vabe klijente na gotovinske kredite
ZAGREB - Najave da bi oporavak ove godine mogao biti snažniji i od najoptimističnijih prognoza mogle bi popraviti potrošačke apetite i vratiti građane gotovinskim nenamjenskim kreditima.
NLB će isplatiti gotovo 25 milijuna eura dividende
DIVIDENDA
NLB će isplatiti gotovo 25 milijuna eura dividende
LJUBLJANA - Nakon jednogodišnje pauze, kada u NLB-u na prijedlog Banke Slovenije nisu podijeljene dividende, ove će godine dividenda biti isplaćena - iznosit će 1,24 eura bruto po dionici, a bit će isplaćene u dvije rate, odlučila je glavna skupština.
HBOR i EIB potpisali ugovor o garanciji u visini 50 milijuna eura
GARANCIJE
HBOR i EIB potpisali ugovor o garanciji u visini 50 milijuna eura
ZAGREB - Europska investicijska banka (EIB) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) u ponedjeljak su potpisale ugovor o garanciji u visini 50 milijuna eura za kredite odobrene srednje kapitaliziranim i velikim poduzećima radi financiranja oporavka od posljedica pandemije covida-19.
AIK Banka je mogući kupac Sberbanka u regiji
AKVIZICIJE
AIK Banka je mogući kupac Sberbanka u regiji
BEOGRAD - Informacije da je AIK Banka Miodraga Kostića mogući kupac biznisa ruske Sberbanke u osam zemalja Centralne Europe još nisu potvrđene, ali se u bankarskim krugovima o tome uveliko govori.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE