GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Raiffeisen kažnjen zbog propusta u kontroli pranja novca

Raiffeisen kažnjen zbog propusta u kontroli pranja novca
KAZNA
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 02.07.2024 / 09:48
Autor: SEEbiz
BEČ - Austrijski financijski regulator (FMA) objavio je u petak da je kaznio Raiffeisen bank International (RBI) s dva milijuna eura zbog propusta u kontroli pranja novca.

RBI nije temeljito provjeravao mehanizme pranja novca i financiranja terorizma u dvjema korespondentnim bankama sa sjedištem u inozemstvu.

Neimenovani izvor rekao je za Reuters da se sjedišta dviju spomenutih korespondentnih banaka nalaze na Kubi i u Bahreinu.

Kazna, iako mala u usporedbi s kaznama koje bi mogle biti izrečene, dodatno kvari imidž Raiffeisena, koji je već pod pritiskom da nastavi poslovati u Rusiji nakon što su njegovi zapadni partneri prekinuli veze nakon invazije na Ukrajinu.

RBI, koji je na sudu uspješno smanjio raniju kaznu izrečenu za slične propuste, rekao je da će osporiti kaznu na sudu.

"Optužbe... su neutemeljene", rekao je glasnogovornik za Reuters, dodajući da imaju odgovarajuće kontrole protiv pranja novca.

U međuvremenu, vlasti u Sjedinjenim Državama nastavljaju istraživati veze Raiffeisen banke s Rusijom, s potencijalno ozbiljnijom štetom za poslovanje.

Prošlog mjeseca američko ministarstvo financija napisalo je Raiffeisenu da bi pristup američkom financijskom sustavu mogao biti ograničen zbog poslovanja s Rusijom.

Upozorenje je bilo najjače dosad za najveću zapadnu banku u Rusiji i uslijedilo je nakon višemjesečnog pritiska iz Washingtona, koji istražuje RBI u zemlji više od godinu dana.

Dok su mnoge zapadne vlade i korporacije radikalno prekinule veze s Moskvom otkako je izvršila invaziju na Ukrajinu prije više od dvije godine, Austrija je i dalje povezana s Rusijom preko ključnih plinovoda, a Beč i dalje služi kao središte za gotovinu iz Rusije i njezinih bivših sovjetskih saveznika.

Tagovi: Raiffeisen, PRANJE NOVCA, RBI
PROČITAJ I OVO
Erste i Addiko imale problema zbog globalnog IT kvara
BANKARSKI SEKTOR
Erste i Addiko imale problema zbog globalnog IT kvara
ZAGREB - Veliki globalni računalni kvar nije značajnije utjecao na rad kompjuterskih sustava te pružanje usluge banaka u Hrvatskoj, izvijestila je u petak Hrvatska udruga banaka (HUB).
Euromoney 2024.: PBZ najbolja banka u Hrvatskoj
PRIZNANJA
Euromoney 2024.: PBZ najbolja banka u Hrvatskoj
ZAGREB – Nagradu za izvrsnost Euromoney 2024. (The Euromoney Awards for Excellence 2024) dobila Privredna banka Zagreb (PBZ), dio Intesa Sanpaolo Grupe, u kategoriji za najbolju banku u Hrvatskoj (Croatia's Best Bank).
HSBC imenovao Georgesa Elhederya glavnim izvršnim direktorom grupe
IMENOVANJA
HSBC imenovao Georgesa Elhederya glavnim izvršnim direktorom grupe
HONG KONG - HSBC je u srijedu objavio da je imenovao Georgesa Elhederyja glavnim izvršnim direktorom grupe, počevši od 2. rujna.
Njemački regulator kritizirao Deutsche Bank
KRITIKE
Njemački regulator kritizirao Deutsche Bank
BERLIN - Deutsche Bank netočno je objavila odgođenu poreznu imovinu u svom financijskom izvješću za 2019. koja nije udovoljavala međunarodnim računovodstvenim standardima, priopćio je njemački regulator BaFin u utorak.
Više od milijun građana ugovorilo dopušteno prekoračenje po tekućem računu
MINUSI
Više od milijun građana ugovorilo dopušteno prekoračenje po tekućem računu
ZAGREB - Krajem lipnja ove godine okončan je postupak prelaska građana s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja, a sukladno Memorandumu o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu kojeg su 22. srpnja 2022. godine potpisali Vlada RH, Hrvatska narodna banka i 13 banaka koje su u to vrijeme odobravale prešutno prihvaćena prekoračenja.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE