GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
Rezultat pretrage za pojam: pranje novca
Uskok podignuo optužnicu protiv Kovačevića, Peteka i ostalih u aferi Janaf
AFERA JANAF
Uskok podignuo optužnicu protiv Kovačevića, Peteka i ostalih u aferi Janaf
ZAGREB - Uskok je podignuo optužnicu protiv bivšeg direktora Janafa Dragana Kovačevića i šestorice suokrivljenika, među kojima je i poduzetnik Krešo Petek kojeg se tereti da je Kovačeviću dao preko šest milijuna kuna kako bi mu osigurao poslove s tim javnim poduzećem.
Bivši šef ukrajinske tajne službe uhićen u Srbiji s gomilom novca
UHIĆENJE
Bivši šef ukrajinske tajne službe uhićen u Srbiji s gomilom novca
ZAGREB - Jedan od donedavnih čelnika ukrajinske obavještajne službe SBU Andrij Naumov, kojega je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij smijenio 31. ožujka optuživši ga za veleizdaju, uhićen je ovih dana u Srbiji, javlja ukrajinski portal Obozrevatel, piše u nedjelju Jutarnji list.
Racija u Deutsche Banku
ISTRAGA
Racija u Deutsche Banku
FRANKFURT - U petak je u prostorijama Deutsche banke u Frankfurtu izvršen pretres zbog sumnje da je njemački zajmodavac prekasno podnio izvješća o pranju novca.
Credit Suisse račune otvarao autokratima, dilerima, ratnim zločincima
SKANDALI
Credit Suisse račune otvarao autokratima, dilerima, ratnim zločincima
ŽENEVA - Bankarski div Credit Suisse godinama je otvarao račune autokratima, dilerima droge, osumnjičenim ratnim zločincima i trgovcima ljudima, otkriva u nedjelju nekoliko svjetskih medija.ž
Bosnalijek: Vanjski revizor će preispitati poslovanje u posljednjih pet godina
REVIZIJA
Bosnalijek: Vanjski revizor će preispitati poslovanje u posljednjih pet godina
SARAJEVO - Kompanija Bosnalijek angažovat će vanjskog revizora koji će vanredno preispitati sve predmete koji se odnose na poslovanje Društva u posljednjih pet godina.
Troje europskih tužitelja na stolu već ima 35 slučajeva
ZLOPORABE FONODVA EU
Troje europskih tužitelja na stolu već ima 35 slučajeva
ZAGREB - U Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) u zagrebačkoj Ilici trenutačno je 35 predmeta koji ukazuju na moguće zlouporabe sredstava fondova EU, piše u nedjelju Jutarnji list.
Uhićen sudac Vekić kojeg je Mamić optužio za kriminal
UHIĆENJE
Uhićen sudac Vekić kojeg je Mamić optužio za kriminal
OSIJEK - Osječki sudac Zvonko Vekić, osumnjičen za primanje mita od bjegunca Zdravka Mamića, jutros je uhićen u novoj akciji policije i USKOK-a.
Rui Costa izabran za novog predsjednika Benfice
IZBOR
Rui Costa izabran za novog predsjednika Benfice
LISABON - Nekadašnji proslavljeni portugalski nogometni reprezentativac 49-godišnji Rui Costa izabran je za novog predsjednika lisabonske Benfice dobivši više od 84% glasova u izborima u kojima je sudjelovalo više od 40.000 članova kluba.
Oporba osigurala većinu na izborima u Češkoj
VEĆINA
Oporba osigurala većinu na izborima u Češkoj
PRAG - Dva oporbena saveza iznenađujuće su osigurala većinu na parlamentarnim izborima u Češkoj.
Pandora Papers: Tajni poslovi i skriveno bogatstvo svjetskih lidera
DOKUMENTI
Pandora Papers: Tajni poslovi i skriveno bogatstvo svjetskih lidera
LONDON - Tajno bogatstvo i poslovi svjetskih lidera, političara i milijardera objavljeni su u jednom od najvećih razotkrivanja tajnih financijskih dokumenata.
Vatikan prvi put otkrio financijski pregled svojih nekretnina
PREGLED
Vatikan prvi put otkrio financijski pregled svojih nekretnina
RIM - Vatikan je prvi put javnosti pružio uvid u financijsko stanje svojih nekretnina kojih posjeduje više od 5000, u nastojanju da njegovo poslovanje bude transparentnije.
Meksiko dao 300 milijuna dolara za softver Pegasus
ŠPIJUNIRANJE
Meksiko dao 300 milijuna dolara za softver Pegasus

Ciudad de México - Glavni meksički istražitelj za sprečavanje pranja novca rekao je da su zvaničnici prethodnih vlada od 2012. do 2018. godine potrošili 300 miliona dolara državnog novca na kupovinu softvera izraelske kompanije za špijuniranje NSO.

EK: Zabraniti anonimno trgovanje kriptovalutama
PRAVILA
EK: Zabraniti anonimno trgovanje kriptovalutama

BRUXELLES - U sklopu paketa zakona usmjerenih ka borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, EK je predložila da se sva pravila koja vrijede za financijske institucije preslikaju i na kriptomjenjačnice

Kina naredila bankama da blokiraju kripto transakcije, tržište u padu
KRIPTO SCENA
Kina naredila bankama da blokiraju kripto transakcije, tržište u padu
PEKING - Narodna banka Kine (PBOC) u ponedjeljak je poručila glavnim financijskim institucijama u zemlji da prestanu olakšavati transakcije s virtualnom valutom, povećavajući negativan osjećaj na kripto tržištima.
El Salvador prva zemlja u kojoj je bitcoin zakonsko sredstvo plaćanja
BITCOIN
El Salvador prva zemlja u kojoj je bitcoin zakonsko sredstvo plaćanja
LONDON - El Salvador, koji nema svoju valutu, postao je prva zemlja u svijetu koja je uvela bitcoin kao zakonsko sredstvo plaćanja nakon što je Kongres u srijedu usvojio prijedlog predsjednika Nayiba Bukele o prihvaćanju te kriptovalute.
U gradovima na zapadnom Balkanu pere se značajan novac u sektoru nekretnina
PRANJE NOVCA
U gradovima na zapadnom Balkanu pere se značajan novac u sektoru nekretnina
NEW YORK - Sektori nekretnina i građevine koriste se za pranje ilegalnog novca od trgovine drogom i trgovine migrantima na zapadnom Balkanu, što dovodi do povećanja cijena nekretnina, navodi se u izvještaju Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala.
Najveća svjetska burza kriptovaluta na meti istrage američkih vlasti
ISTRAGA
Najveća svjetska burza kriptovaluta na meti istrage američkih vlasti
WASHINGTON - Binance, najveća svjetska burza kriptovaluta prema volumenu transakcija, na meti je istrage američkih vlasti zbog pranja novca, piše Bloomberg.
BiH će umjesto planiranih 750 milijuna od MMF-a dobiti 150 milijuna eura
MMF
BiH će umjesto planiranih 750 milijuna od MMF-a dobiti 150 milijuna eura

SARAJEVO - Međunarodni monetarni fond (MMF) odobrit će Bosni i Hercegovini zajam u iznosu od 150 milijuna eura iako su zbog političkih blokada u toj zemlji propali pregovori o znatno ambicioznijem programu financijske potpore koji bi se realizirao uz uvjet provedbe reformi.

Papa jača antikorupcijski arsenal u Vatikanu
VATIKAN
Papa jača antikorupcijski arsenal u Vatikanu

VATIKAN - Papa Franjo koji je odlučio obračunati se s korupcijom u Crkvi, objavio je u četvrtak da pooštrava pravila za sve vatikanske čelnike, tražeći od njih da prijavljuju svoju osobnu imovinu.

Uhapšen Slobodan Kašćelan, šef kavačkog klana
HAPŠENJE
Uhapšen Slobodan Kašćelan, šef kavačkog klana
PODGORICA - Navodni vođa kavačkog kriminalnog klana Slobodan Kašćelan uhapšen je sinoć zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je počinila i planirala više teških krivičnih dela, za koje je zaprećena kazna i do 40 godina zatvora.
Što je uzrok nedjeljne katastrofe bitcoina?
RASPRODAJA
Što je uzrok nedjeljne katastrofe bitcoina?
NEW YORK - Bitcoin se u nedjelju srušio više od dvanaest posto i pao na najnižu razinu u tri tjedna. Bio je to i najteži dnevni pad bitcoina u dva mjeseca.
Bitcoin potonuo dvanaest posto
KRIPTOVALUTE
Bitcoin potonuo dvanaest posto
NEW YORK - Najpopularnija kriptovaluta potonula je čak dvanaest posto u nedjelju ujutro.
Preminuo Bernard Madoff
IN MEMORIAM
Preminuo Bernard Madoff
NEW YORK - Bernard Madoff, osuđen zbog toga što je vodio najveću poznatu investicijsku prijevaru u povijesti, umro je u srijedu u američkom saveznom zatvoru gdje je služio 150 godina zatvora, objavila je savezna zatvorska uprava.
Bernadin Alagić novi predsjednik NO Bosnalijeka
KARIJERE
Bernadin Alagić novi predsjednik NO Bosnalijeka
SARAJEVO - Bernadin Alagić izabran je za predsjednika Nadzornog odbora Bosnalijeka, odlučio je Nadzorni odbor društva na vanrednoj sjednici održanoj 25. marta, navodi se u obavijesti kompanije dostavljenoj Sarajevskoj berzi.
Racija u Deutsche Banku
ISTRAGA
Racija u Deutsche Banku
PRIJE 144237 MIN
Troje europskih tužitelja na stolu već ima 35 slučajeva
ZLOPORABE FONODVA EU
Troje europskih tužitelja na stolu već ima 35 slučajeva
PRIJE 313354 MIN
Što je uzrok nedjeljne katastrofe bitcoina?
RASPRODAJA
Što je uzrok nedjeljne katastrofe bitcoina?
PRIJE 685780 MIN
Bitcoin potonuo dvanaest posto
KRIPTOVALUTE
Bitcoin potonuo dvanaest posto
PRIJE 686425 MIN
Preminuo Bernard Madoff
IN MEMORIAM
Preminuo Bernard Madoff
PRIJE 691625 MIN
<<  <  Strana 1 od 3 . Ukupno: 60.  >  >>
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE