GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
Rezultat pretrage za pojam: pranje novca
Vatikan prvi put otkrio financijski pregled svojih nekretnina
PREGLED
Vatikan prvi put otkrio financijski pregled svojih nekretnina
RIM - Vatikan je prvi put javnosti pružio uvid u financijsko stanje svojih nekretnina kojih posjeduje više od 5000, u nastojanju da njegovo poslovanje bude transparentnije.
Meksiko dao 300 milijuna dolara za softver Pegasus
ŠPIJUNIRANJE
Meksiko dao 300 milijuna dolara za softver Pegasus

Ciudad de México - Glavni meksički istražitelj za sprečavanje pranja novca rekao je da su zvaničnici prethodnih vlada od 2012. do 2018. godine potrošili 300 miliona dolara državnog novca na kupovinu softvera izraelske kompanije za špijuniranje NSO.

EK: Zabraniti anonimno trgovanje kriptovalutama
PRAVILA
EK: Zabraniti anonimno trgovanje kriptovalutama

BRUXELLES - U sklopu paketa zakona usmjerenih ka borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, EK je predložila da se sva pravila koja vrijede za financijske institucije preslikaju i na kriptomjenjačnice

Kina naredila bankama da blokiraju kripto transakcije, tržište u padu
KRIPTO SCENA
Kina naredila bankama da blokiraju kripto transakcije, tržište u padu
PEKING - Narodna banka Kine (PBOC) u ponedjeljak je poručila glavnim financijskim institucijama u zemlji da prestanu olakšavati transakcije s virtualnom valutom, povećavajući negativan osjećaj na kripto tržištima.
El Salvador prva zemlja u kojoj je bitcoin zakonsko sredstvo plaćanja
BITCOIN
El Salvador prva zemlja u kojoj je bitcoin zakonsko sredstvo plaćanja
LONDON - El Salvador, koji nema svoju valutu, postao je prva zemlja u svijetu koja je uvela bitcoin kao zakonsko sredstvo plaćanja nakon što je Kongres u srijedu usvojio prijedlog predsjednika Nayiba Bukele o prihvaćanju te kriptovalute.
U gradovima na zapadnom Balkanu pere se značajan novac u sektoru nekretnina
PRANJE NOVCA
U gradovima na zapadnom Balkanu pere se značajan novac u sektoru nekretnina
NEW YORK - Sektori nekretnina i građevine koriste se za pranje ilegalnog novca od trgovine drogom i trgovine migrantima na zapadnom Balkanu, što dovodi do povećanja cijena nekretnina, navodi se u izvještaju Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala.
Najveća svjetska burza kriptovaluta na meti istrage američkih vlasti
ISTRAGA
Najveća svjetska burza kriptovaluta na meti istrage američkih vlasti
WASHINGTON - Binance, najveća svjetska burza kriptovaluta prema volumenu transakcija, na meti je istrage američkih vlasti zbog pranja novca, piše Bloomberg.
BiH će umjesto planiranih 750 milijuna od MMF-a dobiti 150 milijuna eura
MMF
BiH će umjesto planiranih 750 milijuna od MMF-a dobiti 150 milijuna eura

SARAJEVO - Međunarodni monetarni fond (MMF) odobrit će Bosni i Hercegovini zajam u iznosu od 150 milijuna eura iako su zbog političkih blokada u toj zemlji propali pregovori o znatno ambicioznijem programu financijske potpore koji bi se realizirao uz uvjet provedbe reformi.

Papa jača antikorupcijski arsenal u Vatikanu
VATIKAN
Papa jača antikorupcijski arsenal u Vatikanu

VATIKAN - Papa Franjo koji je odlučio obračunati se s korupcijom u Crkvi, objavio je u četvrtak da pooštrava pravila za sve vatikanske čelnike, tražeći od njih da prijavljuju svoju osobnu imovinu.

Uhapšen Slobodan Kašćelan, šef kavačkog klana
HAPŠENJE
Uhapšen Slobodan Kašćelan, šef kavačkog klana
PODGORICA - Navodni vođa kavačkog kriminalnog klana Slobodan Kašćelan uhapšen je sinoć zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je počinila i planirala više teških krivičnih dela, za koje je zaprećena kazna i do 40 godina zatvora.
Što je uzrok nedjeljne katastrofe bitcoina?
RASPRODAJA
Što je uzrok nedjeljne katastrofe bitcoina?
NEW YORK - Bitcoin se u nedjelju srušio više od dvanaest posto i pao na najnižu razinu u tri tjedna. Bio je to i najteži dnevni pad bitcoina u dva mjeseca.
Bitcoin potonuo dvanaest posto
KRIPTOVALUTE
Bitcoin potonuo dvanaest posto
NEW YORK - Najpopularnija kriptovaluta potonula je čak dvanaest posto u nedjelju ujutro.
Preminuo Bernard Madoff
IN MEMORIAM
Preminuo Bernard Madoff
NEW YORK - Bernard Madoff, osuđen zbog toga što je vodio najveću poznatu investicijsku prijevaru u povijesti, umro je u srijedu u američkom saveznom zatvoru gdje je služio 150 godina zatvora, objavila je savezna zatvorska uprava.
Bernadin Alagić novi predsjednik NO Bosnalijeka
KARIJERE
Bernadin Alagić novi predsjednik NO Bosnalijeka
SARAJEVO - Bernadin Alagić izabran je za predsjednika Nadzornog odbora Bosnalijeka, odlučio je Nadzorni odbor društva na vanrednoj sjednici održanoj 25. marta, navodi se u obavijesti kompanije dostavljenoj Sarajevskoj berzi.
Uhićen Dino Ljutić: Umjesto na liječenje teško bolesne supruge donacije građana trošio u kladionici
UHIĆENJE
Uhićen Dino Ljutić: Umjesto na liječenje teško bolesne supruge donacije građana trošio u kladionici
ZAGREB - Dino Ljutić, čovjek koji je godinama istupao u javnost moleći građane da mu doniraju novac za liječenje teško bolesne supruge, uhićen je krajem 2020. godine, uz kaznenu prijavu za prijevaru i pranje novca, piše Telegram.
Banke će provjeravati klijente i za uplate veće od 1.000 eura
PRANJE NOVCA
Banke će provjeravati klijente i za uplate veće od 1.000 eura
RIJEKA – Nakon slučaja Zagrebačke banke, koja je kažnjena s 33 milijuna kuna zbog čitavog niza propusta u sprječavanju pranja novca, a riječ je o najvećoj domaćoj banci, fokus javnosti i nadležnih institucija sve se više okreće prema ovom velikom problemu, koji je posebno apostrofiran i na razini EU-a.
Nasdaq preuzima Verafin za 2,75 milijarde dolara
ŠIRENJE
Nasdaq preuzima Verafin za 2,75 milijarde dolara
NEW YORK - Operator burzi Nasdaq preuzima softversku kompaniju za detekciju financijskog kriminala Verafin za 2,75 milijarde dolara.
Vujčić o kazni Zabi: U hrvatskom bankovnom sustavu se neće tolerirati propusti
KAZNA
Vujčić o kazni Zabi: U hrvatskom bankovnom sustavu se neće tolerirati propusti
ZAGREB - Guverner HNB-a Boris Vujčić izjavio je komentirajući kaznu Zagrebačkoj banci (Zaba) zbog utvrđenih propusta u sprečavanju pranja novca da se u hrvatskom bankovnom sustavu po tom pitanju moraju uspostaviti djelotvorni sustavi i da se tu propusti neće tolerirati.
Zaba prihvatila prijedlog za sporazumijevanje za plaćanje kazne
REGULATORNE MJERE
Zaba prihvatila prijedlog za sporazumijevanje za plaćanje kazne
ZAGREB - Zagrebačka banka (Zaba) je prihvatila prijedlog za sporazumijevanje HNB-a po kojem je dužna platiti novčanu kaznu od 33 milijuna kuna za određene povrede Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, izvijestili su iz Zabe i poručili da su odlučno proveli sve dospjele regulatorne mjere.
Financijski inspektorat kaznio Zagrebačku banku s 33 milijuna kuna
KAZNA
Financijski inspektorat kaznio Zagrebačku banku s 33 milijuna kuna
ZAGREB - Financijski inspektorat donio je odluku kojom je Zagrebačka banka proglašena krivom jer je nadzorom Hrvatske narodne banke utvrđeno da u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 8. studenoga 2019. nije provodila sve potrebne mjere, radnje i postupke propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
USKOK proširio istragu protiv Kovačevića i još jedne osobe koja mu je sakrila novac
ISTRAGA
USKOK proširio istragu protiv Kovačevića i još jedne osobe koja mu je sakrila novac

ZAGREB - Uskok je u četvrtak proširio istragu u aferi Janaf protiv bivšeg direktora Janafa Dragana Kovačevića i još jednog muškarca koji mu je, kako tvrde, sakrio novac "iako je znao da ta gotovina potječe od kaznenog djela".

Banke peru goleme količine sumnjivog novca, javnost nezainteresirana
PRANJE NOVCA
Banke peru goleme količine sumnjivog novca, javnost nezainteresirana
KOMENTAR - Bijesna sam. U kakvom to društvo mi živimo kada većina ljudi samo slegne ramenima na vijest da su brojne banke transferirale dva bilijuna dolara nejasnog porijekla?
Srpski penzioner u globalnom skandalu pranja novca
PRANJE NOVCA
Srpski penzioner u globalnom skandalu pranja novca
BEOGRAD - Vlasnik firme koja je, prema istrazi estonske policije, oprala dva miliona dolara kroz ogranak „Danske“ banke u Estoniji je srpski državljanin Živojin Nikolić iz Smedereva, otkriva KRIK u okviru globalnog novinarskog projekta „Fincen dosijei“.
Deutsche Bank: Niz skandala urušio vrijednost dionica
SKANDALI
Deutsche Bank: Niz skandala urušio vrijednost dionica
FRANKFURT - Otkriveno je pranje novca u iznosu od više bilijuna dolara u čemu se posebno istakla jedna njemačka banka. I to nikoga ne čudi – divovska banka iz Frankfurta kao da se trudi da je nijedan skandal ne zaobiđe.
Što je uzrok nedjeljne katastrofe bitcoina?
RASPRODAJA
Što je uzrok nedjeljne katastrofe bitcoina?
PRIJE 140111 MIN
Bitcoin potonuo dvanaest posto
KRIPTOVALUTE
Bitcoin potonuo dvanaest posto
PRIJE 140757 MIN
Preminuo Bernard Madoff
IN MEMORIAM
Preminuo Bernard Madoff
PRIJE 145956 MIN
<<  <  Strana 1 od 20 . Ukupno: 479.  >  >>
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE