David Smith, pomoćnik direktora za istrage, rekao je da agenti i analitičari aktivno prate tijek Bitcoina i drugih kriptovaluta na blockchainu, slično staromodnom nadzoru. Najpoznatija po zaštiti predsjednika, Tajna služba također provodi istrage o financijskom i kibernetičkom kriminalu.
"Kada pratite novčanik digitalne valute, to se ne razlikuje od adrese e-pošte koja ima neke povezane identifikatore", rekao je Smith u intervjuu u sjedištu agencije. “I kada jedna osoba i druga osoba izvrše transakciju i ona uđe u blockchain, imamo mogućnost pratiti tu adresu e-pošte ili adresu novčanika, ako hoćete, i pratiti je kroz blockchain.”
Zapljena više od 102 milijuna dolara u kriptovalutama dogodila se u 254 slučaja od 2015., prema statističkim podacima koje je prikupila agencija.
Ti slučajevi uključuju istragu s rumunjskom nacionalnom policijom u kojoj je ciljano 900 žrtava diljem SAD-a. Ta je shema uključivala objavljivanje lažnih oglasa na popularnim internetskim aukcijama i web stranicama za prodaju luksuznih predmeta koji nisu postojali, te isporuku faktura navodno od renomiranih tvrtki, zbog čega se činilo da su transakcije stvarne. Počinitelji su tada sudjelovali u shemi pranja novca u kojoj su sredstva žrtava pretvorena u digitalnu imovinu, priopćila je Tajna služba.
Ti slučajevi uključuju istragu s rumunjskom nacionalnom policijom u kojoj je ciljano 900 žrtava diljem SAD-a. Ta je shema uključivala objavljivanje lažnih oglasa na popularnim internetskim aukcijama i web stranicama za prodaju luksuznih predmeta koji nisu postojali, te isporuku faktura navodno od renomiranih tvrtki, zbog čega se činilo da su transakcije stvarne. Počinitelji su tada sudjelovali u shemi pranja novca u kojoj su sredstva žrtava pretvorena u digitalnu imovinu, priopćila je Tajna služba.
Drugi slučajevi bili su usmjereni na ruski sindikat kibernetičkog kriminala koji je koristio kripto razmjenu za pranje sredstava, kao i na operaciju ransomwarea povezanu s ruskim i sjevernokorejskim kriminalcima u kojoj su bitcoin plaćanja američkih tvrtki za zaustavljanje napada slana u kripto novčanike osumnjičenih.
