Regulator poziva Deutsche Bank da učini više protiv pranja novca

Regulator prijeti najvećoj njemačkoj banci kaznama ako se ranije Bafinove naredbe iz 2018. i 2019. ne provedu, prema odluci Bafina iz rujna koja se pojavila u medijskim izvješćima u petak navečer.

U rujnu 2018. Bafin je naredio Deutsche banci da "poduzme odgovarajuće unutarnje sigurnosne mjere i poštuje opće zahtjeve due diligencea", u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma.

Po prvi put u njemačkom bankarskom sektoru u to vrijeme, u Deutsche banci je imenovan poseban službenik za praćenje naloženih mjera.

U travnju prošle godine Bafin je proširio mandat posebnog predstavnika.

U priopćenju objavljenom u petak navečer, Deutsche Bank je rekla da se nova Bafinova uredba odnosi na rješavanje problema identificiranih u prošlosti unutar već dogovorenih rokova, ističući da nisu identificirana dodatna pitanja.

Glasnogovornik Deutsche Bank u Frankfurtu rekao je: "Dogovorili smo se s Bafinom o potrebnim mjerama i već smo proveli veliki dio njih. Nastavit ćemo raspoređivati potrebne resurse i osigurati odgovarajuće određivanje prioriteta u upravljanju bankom kako bismo kontinuirano poboljšavali naše kontrolno okruženje i ispuniti regulatorna očekivanja."