TVRTKE
Slučaj Wirecard razotkrio lošu komunikaciju među njemačkim istražiteljima |
   |
| Objavljeno: 13.08.2020 / 08:27 |
| Autor: SEEbiz / H |
| BERLIN - Odjel njemačke carinske uprave za borbu protiv pranja novca navodno nije prenio policiji niz pravodobnih upozorenja o sumnjivim transakcijama u tvrtki za internetska plaćanja Wirecard, pišu njemački mediji. |
|
Služba za financijske informacije (FIU) prenijela je policiji tek djelić informacija kojima je raspolagala o nezakonitim poslovima Wirecarda, izvijestili su u utorak radio NDR i Sueddeutsche Zeitung. U njemačkom ministarstvu financija nisu odmah reagirali na ta medijska izvješća. FIU inače istražuje moguće slučajeve pranja novca i financiranja terorizma i, po potrebi, prosljeđuje slučajeve policiji. Sada ponovo razmatraju dokaze kako bi ih usporedili s novim informacijama, izvijestili su SZ i NDR. Navodno imaju dokaze o mogućim kaznenim djelima kao što su krivotvorenje bilance, prijevara, kršenje povjerenja, manipuliranje tržištem i zloupotreba povlaštenih informacija u trgovini vrijednosnim papirima. Identificirano je 97 izvješća koja su "možda povezana" s tvrdnjama o mogućim protuzakonitim djelatnostima zaposlenika Wirecarda, citira NDR navode FIU-a. FIU sada tvrdi da je proslijedio informacije o 50 izvješća nadležnim policijskim tijelima, većinu njih tek nakon što je izbio skandal s Wirecardom. Wirecard je pokrenuo stečajni postupak krajem lipnja nakon što se pokazalo da na računima nedostaje 1,9 milijardi eura. FIU sada istražuje moguće pranje novca u Wirecardu u zajedničkoj radnoj skupini s regulatorom financijskog sektora Bafinom. |
|
|
| Tagovi: Wirecard, BaFin |
| PROČITAJ I OVO | ||
| airBaltic povezao Ljubljanu i Rigu |
| LJUBLJANA - U Zračnoj luci Jožeta Pučnika u Ljubljani juler je obilježena uspostava nove zračne veze s glavnim gradom Latvije Rigom koju je uspostavio zračni prijevoznik airBaltic. |
| BHP Billiton ponudio 39 milijardi dolara za preuzimanje Anglo Americana |
| LONDON - Anglo American, koji posjeduje većinski udio u svjetski poznatoj dijamantskoj tvrtki De Beers, rekao je da njegov odbor preispituje pristup BHP-a. |
| GlaxoSmithKline tuži Pfizer i BioNTech za krađu mRNK tehnologije |
| LONDON - Britanska farmacetska tvrtka GlaxoSmithKline (GSK) podnijela je u četvrtak saveznom sudu u Delawareu tužbu protiv američkog Pfizera i njemačkog BioNTecha, tvrdeći da su u cjepivima protiv covida 19 prekršili njezine patente na tehnologiju glasničke RNK (mRNA) |
| Jadran hoteli Rijeka potpisali ugovor s Marriottom za prvi Tribute Portfolio brand u Hrvatskoj |
| RIJEKA - Jadran hoteli Rijeka potpisali su ugovor s Marriott Internationalom za otvaranje prvog Tribute Portfolio hotela u Rijeci, obilježavajući značajnu prekretnicu u hotelijerstvu u ovom dijelu zemlje. |
| Dalekovodu novi poslovi u Sloveniji i Albaniji vrijedni više od 27 milijuna eura |
| ZAGREB – Dalekovod, vodeća domaća kompanija za projektiranje, proizvodnju i izgradnju energetske infrastrukture, uz nove poslove u Norveškoj, Švedskoj i Njemačkoj, nastavlja jačati svoju poziciju i u regiji. |
